本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2007年3月9日在香港华润大厦召开,会议通知于2007年3月1日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事6人,董事向明先生未能亲自到会,书面委托董事刘宏涛先生行使表决权；独立董事于伯阁先生、胡玉明先生未能亲自出席会议,均书面委托独立董事肖军先生行使表决权。会议由董事长石善博先生主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》；本报告将提交公司2006年度股东大会审议。

    公司独立董事于伯阁、肖军、胡玉明向董事会提交了《独立董事2006年年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职,详细内容见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    根据四川华信(集团)会计师事务所审计结果,报告期内本公司实现净利润43,179,697.77元,加年初未分配利润43,819,989.61元,可供分配的利润86,999,687.38元,提取职工奖励及福利基金2,068,594.16元,提取储备基金3,153,961.80元,提取企业发展基金3,153,961.80元,可供股东分配的利润78,623,169.62元。

    根据公司持续实施技术改造,营运资金紧张的实际情况,同意公司2006年度暂不实施利润分配及资本公积金转增股本预案。

    独立董事发表了独立意见。本分配预案将提交公司2006年度股东大会审议。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。

    截止2006年末,公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；没有无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况;公司本年度未向控股股东及其他关联方违规担保情况。

    独立董事发表了独立意见。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2006年年度报告正文》及《公司2006年年度报告摘要》。

    五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权、4票回避的表决结果,审议通过了《关于2007年日常关联交易预计情况的议案》。

    会议同意本公司向陕西华润印染有限公司、通州华润印染有限公司按市场作价销售棉布；同意本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司、烟台华润纤维有限公司向厚木华润有限公司和华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝；同意烟台华润锦纶有限公司委托华润纺丝有限公司加工锦纶丝产品,授权向明先生与华润纺丝有限公司签署《委托加工合同》；同意烟台华润锦纶有限公司向华润纺丝有限公司提供公用工程及动力,并授权向明先生与华润纺丝有限公司签署《关于公用工程、动力的供应及收费协议》。关联董事石善博、赵卓英、向明、刘宏涛回避表决。

    独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司2006年度股东年会审议。

    六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

    七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。

    会议同意董事会秘书张正斌先生,由于工作变动不再担任董事会秘书职务,并对张正斌先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

    会议同意董事长提名,由财务总监蔡惠鹏先生代行公司董事会秘书职务,待其取得董事会秘书资格及经深交所审核无异议后兼任董事会秘书。独立董事无异议。

    八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

    为支持控股子公司烟台华润锦纶有限公司和烟台华润纤维有限公司技术改造,进一步强化差异化竞争优势,增强赢利能力,会议同意公司与烟台华润锦纶有限公司(以下简称华润锦纶)和烟台华润纤维有限公司(以下简称华润纤维)在原《担保协议》基础上签署《补充协议》,本公司在《担保协议》有效期内以保证形式为烟台锦纶、烟台纤维在银行贷款提供担保额度增加9,000万元,担保总额增至1.9亿元,有效期限与《担保协议》一致,至2008年11月30日止。华润锦纶、华润纤维根据《补充协议》请求本公司提供担保时,同样应将相关银行贷款的条款和条件事先书面通知本公司,经本公司认可后,本公司与贷款银行及/或相关方另行签署担保协议,并根据相关担保协议约定的内容承担担保责任。

    独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司2006年度股东年会审议。

    九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向华润创业有限公司借款展期的议案》。

    因原借款期限届满,根据公司实际,董事会同意公司向华润创业有限公司(本公司控股股东之母公司)借款600万美元展期一年,贷款用于流动资金周转,至2007年12月23日期满。固定年利率按现行中国人民银行壹年期贷款利率计算,为年利率6.12%。年利息为36.72万美元。

    十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2006年年度股东大会的议案》。

    董事会决议于2007年4月3日(星期二)上午9:00在公司本部采用现场会议方式召开2006年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

    特此公告。

    华润锦华股份有限公司董事会

    二○○七年三月十三日

    附：蔡惠鹏先生简历

    蔡惠鹏先生,男,生于1965年6月,大专文化,会计师,曾任山东惠民棉纺织厂财务科科员,山东滨州第二棉纺织厂财务科科员、财务主管、内部银行主任、财务处副处长,山东滨州华润纺织有限公司财务部副经理、特殊资产办主任,烟台华润锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理、副总经理,2004年11月起任本公司财务总监。