四川锦华股份有限公司第五届董事会第一次会议于2001年10月29日在公司新会 议室召开，董事傅春意、刘宏志、应伟、张卫东、陈伐、税国民出席会议，董事陈 树林授权傅春意行使表决权。五名监事和受聘高级管理人员列席会议。会议符合《 公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议决议如下：

    一、选举陈树林先生为第五届董事会董事长。

    选举傅春意先生为第五届董事会副董事长。

    二、聘任陈 伐先生为总经理。

    同意总经理提名，聘任：杨增平先生、李盛钊先生为副总经理；刘宏志先生为 财务总监；敬光模先生为技术总监；郭祥明先生、陈隆祯先生为助理总经理。

    聘任张正斌先生为董事会秘书。

    三、审议通过了公司机构设置方案。

    四、审议通过了《董事会议事规则》、《总经理工作条例》。

    五、审议通过了《关于授权总经理行使部分职权的议案》。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历：

    杨增平，男，39岁，1986年毕业于山东广播电视大学工业会计专业，1997年毕 业于山东经济干部函授大学经济管理专业，会计师。曾任山东惠民县针织厂财务科 长，副厂长，山东惠民棉纺织厂财务科长、副厂长、党委委员等职；现任山东惠民 华润纺织有限公司副总经理、党委副书记。

    李盛钊，男，34岁，大学本科，高级工程师。曾任四川锦华股份有限公司技术 科副科长、发展部部长，1998年8月起任四川锦华股份有限公司副总经理。

    敬光模，男，37岁，大学本科，高级工程师。曾任四川锦华股份有限公司技术 科副科长，总经理办公室主任、总经理助理，1998年8 月起任四川锦华股份有限公 司副总经理。

    张正斌，男，30岁，研究生，经济师。曾任四川锦华股份有限公司总经理办公 室副主任、团委副书记、证券部部长、公司办公室主任，1998年起任四川锦华股份 有限公司董事会秘书。具有上市公司资本运营和信息披露经验。

    郭祥明，男，35岁，1988年7月毕业于复旦大学经济管理系， 曾任遂宁市体改 委研究室主任、遂宁市五金厂厂长、遂宁市地毯二厂副厂长、四川锦华股份有限公 司总经理助理。

    陈隆祯，男，44岁，1986年毕业于山东广播电视大学工业会计专业，1997年毕 业于山东经济干部函授大学经济管理专业，高级会计师。曾任山东惠民棉纺织厂主 管会计、结算主任、财务科长等职；现任山东惠民华润纺织有限公司财务部经理。 是山东省惠民县第八届、九届政协委员、常委，山东省滨州市第九届政协委员。