本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2007年1月15日以通讯表决方式召开,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》。

    鉴于目前国内家纺市场需求持续增长,纺织产业不断向西部转移,为巩固和提高竞争优势,进一步优化品种结构,降低产品单位作业成本,扩大高附加值产品产量,董事会同意公司实施第二期技术改造项目。同意公司投资人民币8,504万元,利用现有闲置厂房,新增3.5万纱锭及36台特宽幅喷气织机,以扩大高支纱及高支高密家纺面料生产规模。资金来源为企业自筹。

    2、会议以5名非关联董事全票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》。

    本公司下属子公司烟台华润锦纶有限公司(以下简称“华润锦纶”)、烟台华润纤维有限公司(以下简称“华润纤维”)均为外商投资企业,处于同一生产区,二者目前的股东和股权比例完全一致(本公司与华润纺织投资发展有限公司分别持有其72%和28%股权),生产经营范围基本一致,但在日常经营过程中产生不少关联交易,增大了管理成本,影响了工作效率。

    为减少管理成本,提高工作效率,会议同意将华润锦纶、华润纤维予以合并,由华润锦纶吸收合并华润纤维,华润纤维予以注销。

    本项交易为关联交易。关联董事石善博、赵卓英、刘宏涛、向明回避表决。

    3、会议以5名非关联董事全票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。

    会议同意本公司与华润纺织投资发展有限公司按照各自股权比例(本公司与华润纺织投资发展有限公司分别持有烟台锦纶72%和28%股权)共同对吸收合并后的华润锦纶以未分配利润转增注册资本1500万美元,增资后烟台锦纶的股本增至3331.5万美元,股东双方持股比例不变。

    本项交易为关联交易。关联董事石善博、赵卓英、刘宏涛、向明回避表决。

    上述议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

    华润锦华股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月十八日