四川锦华股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月29日上午在本 公司新会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计10 人， 代表股份 5783.96万股，占公司股份总额的60.22％，符合《公司法》、《公司章程》关于召 开股东大会的规定，四川华晨律师事务所张中伦律师为本次临时股东大会出具了法 律意见书。会议以记名投票表决方式表决，决议如下：

    会议审议通过了《关于董事会换届的议案》。同意陈树林、傅春意、刘宏志、 应伟、张卫东、陈伐、税国民等七名为第五届董事会董事。

    陈树林先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％；

    傅春意先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％；

    刘宏志先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％;

    应伟先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％;

    张卫东先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％;

    陈伐先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％ ;

    税国民先生，5783.96万股同意，占参会有表决权股份总数的100％。

    特此公告。

    附：第五届董事会成员简历：

    陈树林，男，47岁，工商管理硕士学位。曾任中国驻澳大利亚、新西兰使馆商 务处、悉尼总领事馆商务处三秘、副领事、外经贸部三局副处长、华润（集团）有 限公司企发部副总经理、泰国长春置地有限公司总经理。现任中国华润总公司董事、 华润（集团）有限公司董事、助理总经理、华润创业有限公司执行董事、华润轻纺 （集团）有限公司董事长。

    傅春意，男，48岁，1977年毕业于苏州丝绸工学院。曾任黑龙江纺织品进出口 公司总经理、华润纺织品有限公司副总经理、总经理。现任华润（集团）有限公司 董事、华润轻纺（集团）有限公司董事、总经理。

    刘宏志，男，36岁，1987年毕业于东北财经大学财务会计专业，会计师。曾任 华润纺织品有限公司财务部经理。现任华润轻纺（集团）有限公司董事、助理总经 理、财务部经理。具有十四年财务管理和企业管理经验。

    应伟，男35岁，1989年毕业于杭州商学院会计系，1999年获取美国旧金山大学 工商管理硕士学位（MBA），具有中国注册会计师资格， 深圳注册会计师协会非执 业会员。从1989年起先后在中国华润总公司、荷兰华润（欧洲）有限公司、香港华 润轻纺（集团）有限公司从事财务管理工作。现任华润轻纺（集团）有限公司投资 管理部高级经理。

    张卫东，男，32岁，1991年毕业于北京大学法律系，获中国律师资格，北京律 师协会会员。1991年－1994年在中央国家机关任职；1994年至今在华润集团工作， 曾任华润纺织品有限公司、华润轻纺（集团）有限公司北京代表处代表。现任华润 轻纺（集团）有限公司办公室副经理，具体负责公司法律事务管理、国内企业人力 资源管理及资本运营。

    陈伐，男，35岁，1987年毕业于山西财经大学，1998年获中国社科院研究生院 研究生学历，高级经济师。曾任市计经委生产科副科长、市毛巾床单厂厂长助理（ 主管财务、经营销售）、市计经委生产科科长、四川锦华股份有限公司副总经理， 1998年6月起任四川锦华股份有限公司副董事长、总经理， 全面负责公司生产经营 事务。

    税国民，男，42岁，大专学历，1980年9月参加工作， 曾任遂宁市财政局工业 企业财务科副科长、市农业发展基金管理办公室主任、遂宁市国有资产管理办公室 主任、副局长，现任遂宁市兴业资产经营公司总经理。