本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2006年11月15日在四川遂宁召开，会议通知于2006年11月3日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事7人(董事向明先生未能亲自出席会议，书面委托董事刘宏涛先生行使表决权。独立董事胡玉明先生未能亲自出现会议，书面委托独立董事肖军先生行使表决权)。会议由董事刘宏涛先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    由于傅春意先生工作变动，不再担任公司董事、董事长，会议选举石善博先生为公司董事长。

    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》。

    由于应伟先生工作变动，不再担任公司董事，会议同意赵卓英先生为公司董事会审计委员会成员，负责处理审计委员会日常事务。

    特此公告。