本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改、新增提案的情况。

    一、会议召开情况

    华润锦华股份有限公司2005 年度股东年会于2006 年3 月22 日上午9:00 在四川遂宁召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅春意先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。

    二、股东出席会议情况

    出席本次股东年会的股东及授权代表共5 人, 持有和代表股份78,105,804 股，占公司有表决权股份总数的60.24%(其中非流通股股东3 人，代表有表决权股份数78,063,804 股，占公司有表决权股份总数的60.20%；流通股股东2 人，代表有表决权股份数42,000 股，占公司有表决权股份总数的0.03%)。

    三、提案审议情况

    本次股东年会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，通过了如下议案:

    1、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》

    同意股份数为78,105,804 股，占到会有表决权股份总数的100%。

    其中，非流通股股东同意股份数78,063,804 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股；流通股股东同意股份数42,000 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股。

    2、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》

    同意股份数为78,105,804 股，占到会有表决权股份总数的100%。

    其中，非流通股股东同意股份数78,063,804 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股；流通股股东同意股份数42,000 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股。

    3、审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    根据公司补充营运资金和技改投资的实际情况，同意公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    同意股份数为78,105,804 股，占到会有表决权股份总数的100%。

    其中，非流通股股东同意股份数78,063,804 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股；流通股股东同意股份数42,000 股，反对股数为0 股，弃权股数为0 股。

    4、审议通过了《2006 年日常关联交易预计情况的议案》

    本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织(集团)有限公司回避表决。

    同意股份数为11,982,804 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股数为0 股，弃权股数为0 股。其中，非关联非流通股东同意股份数11,940,804 股，占出席会议非关联非流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0 股，弃权股数为0 股；流通股股东同意股份数42,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0 股，弃权股数为0 股。

    四、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为：“本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效”。

    五、备查文件

    1、2005 年度股东年会文件；

    2、2006 年2 月17 日刊登本次股东年会通知的《证券时报》和《中国证券报》；

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东年会决议；

    4、股东年会法律意见书。

    特此公告。

    

华润锦华股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十三日