2001年9月28日， 四川锦华股份有限公司第四届董事会第十六次会议在公司新 会议室召开。应到董事8名，实到董事 8名， 符合《公司法》和《公司章程》有关 董事会召开的规定。会议决议如下：

    一、审议通过了《关于董事会换届的议案》。

    因第四届董事会任期届满，并根据遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签 订的《股份转让协议》和《股份托管协议》，会议同意推荐陈树林、傅春意、刘宏 志、应 伟、张卫东、陈 伐、税国民等七名为第五届董事会董事候选人（简历附 后）。会议同意授权陈 伐先生在股东大会召开前主持董事会工作。

    二、会议决定于2001年10月29日召开2001年第一次临时股东大会。有关事宜如 下：

    1、会议时间：2001年10月29日上午8：30；

    2、会议地点：本公司新会议室；

    3、会议内容：审议《关于董事会换届的议案》；

    4、会议出席对象：

    1）公司董事、监事、高级管理人员；

    2）截止2001年10月19 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东或其他代理人均可参加。

    5、会议出席登记办法：

    1）登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、 身份证办理登记手 续；国家股的授权托管人持单位证明、托管协议、出席人授权委托书、身份证办理 登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会 公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式 登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2）登记地点：本公司证券部

    3）登记时间：2001年10月28日（上午8：00—11：30,下午2：30—6：00）

    6、注意事项：

    1）会期半天。

    2）出席会议者食宿交通费自理。

    3）联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号四川锦华股份有限公司证券部

    联系人：张正斌

    联系电话：（0825）2249974 2226774—2226

    传真：（0825）2251399 邮编：629000

    附2：董事候选人简历：

    陈树林，男，47岁，工商管理硕士学位。曾任中国驻澳大利亚、新西兰使馆商 务处、悉尼总领事馆商务处三秘、副领事、外经贸部三局副处长、华润（集团）有 限公司企发部副总经理、泰国长春置地有限公司总经理。现任中国华润总公司董事、 华润（集团）有限公司董事、助理总经理、华润创业有限公司执行董事、华润轻纺 （集团）有限公司董事长。

    傅春意，男，48岁，1977年毕业于苏州丝绸工学院。曾任黑龙江纺织品进出口 公司总经理、华润纺织品有限公司副总经理、总经理。现任华润（集团）有限公司 董事、华润轻纺（集团）有限公司董事、总经理。

    刘宏志，男，36岁，1987年毕业于东北财经大学财务会计专业，会计师。曾任 华润纺织品有限公司财务部经理。现任华润轻纺（集团）有限公司董事、助理总经 理、财务部经理。具有十四年财务管理和企业管理经验。

    应 伟，男35岁，1989年毕业于杭州商学院会计系，1999年获取美国旧金山工 商管理硕士学位（MBA），具有中国注册会计师资格， 深圳注册会计师协会非执业 会员。从1989年起先后在中国华润总公司、荷兰华润（欧洲）有限公司、香港华润 轻纺（集团）有限公司从事财务管理工作。现任华润轻纺（集团）有限公司投资管 理部高级经理。

    张卫东，男，32岁，1991年毕业于北京大学法律系，获中国律师资格，北京律 师协会会员。1991年－1994年在中央国家机关任职；1994年至今在华润集团工作， 曾任华润纺织品有限公司、华润轻纺（集团）有限公司北京代表处代表。现任华润 轻纺（集团）有限公司办公室副经理，具体负责公司法律事务管理、国内企业人力 资源管理及资本运营。

    陈伐，男，35岁，1987年毕业于山西财经大学，1998年获中国社科院研究生院 研究生学历，高级经济师。曾任市计经委生产科副科长、市毛巾床单厂厂长助理（ 主管财务、经营销售）、市计经委生产科科长、四川锦华股份有限公司副总经理， 1998年6月起任四川锦华股份有限公司副董事长、总经理， 全面负责公司生产经营 事务。税国民，男，42岁，大专学历，1980年9月参加工作， 曾任遂宁市财政局工 业企业财务科副科长、市农业发展基金管理办公室主任、遂宁市国有资产管理办公 室主任、副局长，现任遂宁市兴业资产经营公司总经理。