本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    2006 年，预计金额较大的日常关联交易主要为控股子公司烟台华润锦纶有限公司和烟台华润纤维有限公司发生。

    关联交易类别     按产品或劳务等                  关联人           预计总金额      占同类交易   去年的总金额
                        进一步划分                                                         的比例
    销售产品               锦纶丝   山东华润厚木尼龙有限公司      900万元     1900万元    4.23%       2540万元
                           锦纶丝   烟台厚木华润袜业有限公司     1000万元
    委托加工产品           锦纶丝   烟台华润纺丝有限公司        2000万元以下 2000万元以下   -          0
    提供公用工程    公用工程及动力  烟台华润纺丝有限公司         500万元以下  500万元以下   -          0
    及动力

    二、关联方介绍和关联关系

    1、山东华润厚木尼龙有限公司(以下简称“华润厚木”)

    (1)基本情况：

    该公司注册号:企独鲁烟总副字第004285 号-1/1, 注册资本为440 万美元；法定住所：烟台开发区珠江路；法定代表人：傅春意；企业类型：独资经营(港资)；经营范围：生产销售高仿真化纤氨-锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。

    (2)关联关系：

    该公司为本公司控股股东华润纺织(集团)有限公司(以下简称“华润纺织”)的控股企业，持股比例为52%。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2006 年本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司(以下简称“华润锦纶”)和烟台华润纤维有限公司(以下简称“华润纤维”)向华润厚木销售锦纶丝的交易总额约900 万元。

    2、烟台厚木华润袜业有限公司(以下简称“厚木华润”)

    (1)基本情况

    该公司注册号:企独鲁烟总字第004913 号, 注册资本为1800 万美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路8 号；法定代表人：佐佐木秀雄；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。

    (2)关联关系：

    该公司为本公司控股股东华润纺织下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为15%。本公司董事傅春意、应伟先生于该公司兼任董事。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2006 年华润锦纶和华润纤维向厚木华润销售锦纶丝的交易总额约1000 万元。

    3、烟台华润纺丝有限公司(以下简称“华润纺丝”)

    (1)基本情况

    该公司1993 年12 月由华润纺织原料有限公司、烟台轻纺国有控股有限公司、山东省鲁信国际经济股份有限公司投资建成的外商投资企业。其中，华润纺织原料有限公司所持股权属于受托代华润(集团)有限公司持有。营业执照注册号为企合鲁烟总副字第002397 号-1/1；注册资本为380 万美元；法定住所：烟台经济技术开发区长江路180号；企业类型：合资经营(港资)；经营范围：生产销售锦纶6 细旦民用长丝及其深加工产品切片。

    (2)关联关系：

    该公司为华润(集团)有限公司之控股企业，并由本公司控股股东华润纺织下属全资子公司华润纺织原料有限公司代其持股，持股比例为52%。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2006 年华润锦纶委托华润纺丝加工锦纶丝的加工费总额不超过2000 万元。

    预计2006 年华润锦纶向华润纺丝提供公用工程及动力金额不超过500 万元。

    三、定价政策和定价依据

    1、华润锦纶、华润纤维出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木之关联交易，以市场价定价，公平交易。

    2、华润锦纶委托华润纺丝加工锦纶丝之关联交易，加工费由双方按市场价协商定价，公平交易。

    3、华润锦纶向华润纺丝提供公用工程及动力之关联交易，双方商定按成本价协商定价，公平交易。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、本公司控股子公司华润锦纶、华润纤维出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，主要是因为四家企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶、华润纤维与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶、华润纤维均拥有独立的销售机构和市场网络，该交易只占两公司同类锦纶丝销售总额4.23%，两公司不会对其构成依赖。

    2、本公司控股子公司华润锦纶委托华润纺丝加工锦纶丝产品，主要是华润纺丝根据其自身经营实际，将原租赁给华润锦纶的设备收回所作出的调整。为了减少和规范华润锦纶与华润纺丝之间的关联交易，并避免双方产品经营的同业竞争，本公司第五届董事会第十二次会议批准华润锦纶与华润纺丝签署《设备租赁协议》，由华润锦纶承租华润纺丝的纺丝成套设备，年租金443 万元，租赁期限为两年。现租赁期满，由于华润纺丝经营需要，而将租赁给华润锦纶的设备收回，因此调整为华润锦纶委托华润纺丝加工产品。该委托加工交易是减少华润锦纶关联交易的一项措施，有利于避免双方在产品经营方面的同业竞争，不会损害上市公司利益。

    3、华润锦纶向华润纺丝提供公用工程及动力之关联交易，也是基于华润纺丝将原租赁给华润锦纶的设备收回所作出的调整。华润锦纶租赁华润纺丝设备期间，其公用工程及动力由华润锦纶自行提供，因此与华润纺丝不存在本项关联交易。现华润纺丝收回设备，其公用工程及动力由华润锦纶提供，双方商定，按成本价协商定价，公平交易。因此，该项交易不会损害上市公司利益。

    五、审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    2006 年2 月15 日，本公司第六届董事会第九次会议对以上日常关联交易预计进行了审议，会议同意华润锦纶、华润纤维向厚木华润和华润厚木销售锦纶丝；同意华润锦纶、华润纤维委托华润纺丝加工锦纶丝产品，授权向 明先生与华润纺丝签署《委托加工合同》；同意华润锦纶向华润纺丝提供公用工程及动力，并授权向明先生与华润纺丝签署《关于公用工程、动力的供应及收费协议》。关联董事傅春意、应 伟回避表决。

    2.独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见。

    本公司于会议召开前已将2006 年日常关联交易预计情况提交独立董事审议，已取得于伯阁、肖 军、胡玉明独立董事书面认可。独立董事发表独立意见如下:

    作为公司独立董事，我们同意公司对2006 年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

    六、关联交易协议签署情况

    华润锦纶、华润纤维出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，暂未签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。

    华润锦纶委托华润纺丝加工锦纶丝产品之《委托加工合同》，于2006 年2 月15 日本公司第六届董事会第九次会议审议通过后签署。

    华润锦纶与华润纺丝之《关于公用工程、动力的供应及收费协议》，于2006 年2 月15 日本公司第六届董事会第九次会议审议通过后签署。

    七、备查文件目录

    1、第六届董事会九次会议决议；

    2、独立董事关于2006 年度日常关联交易预计的独立意见。

    

华润锦华股份有限公司董事会

    二○○六年二月十七日