本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    公司第六届董事会第九次会议决定于2006年3月22日(星期三)上午9：00在四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室召开华润锦华股份有限公司2005年度股东年会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

    二、会议审议事项：

    1、审议2005年度董事会工作报告；

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    3、审议2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    4、审议2006年日常关联交易预计情况的议案

    三、出席会议对象：

    1、截止2006年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或授权委托人)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、会议出席登记办法：

    1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：本公司资本运营部

    3、登记时间：2006年3月21日(上午8：00-11：30，下午2：30-6：00)

    五、注意事项：

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部

    联系电话：(0825)2287329 2282974

    传真：(0825)2283399 邮编：629000

    特此通知。

    

华润锦华股份有限公司董事会

    二○○六年二月十七日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华润锦华股份有限公司2005年度股东年会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：