本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年10月27日在本公司会议室召开，会议由公司监事会主席刘晓力先生主持，应出席监事3名，实到监事2名，其中监事余清和先生委托刘晓力先生行使表决权。公司高管人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年第三季度报告》。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事变更的议案》。同意监事余清和先生由于退休原因，不再担任公司监事；同意增补李燕女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人李燕女士简历

    李燕，女，汉族，生于1965年6 月，工商管理硕士，会计师。曾任遂宁市财政局国有资产管理委员会企业科副科长、科长，遂宁市财政局国有资产管理委员会办公室副主任(正科职)，兼遂宁兴业资产经营公司副总经理，现任遂宁兴业资产经营公司副总经理。