本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第六次会议于2005年8月10日在深圳华润大厦10楼召开，会议通知于2005年8月2日以书面和传真形式发给各董事。应到董事9人，实到6人，董事应伟、税国民未能亲自出席会议，分别书面委托董事向明、王成平行使表决权。独立董事胡玉明未能亲自出席会议，书面委托独立董事肖军行使表决权。会议由董事长傅春意先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告》正文及摘要。

    特此公告。