本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    经公司监事会提议，并经董事会同意，公司于2005年3月31日公告新增《关于修订公司章程的提案》提交本次会议表决。

    一、会议召开情况

    华润锦华股份有限公司二○○四年度股东年会于2005年4月20日上午9时在四川遂宁召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅春意先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。

    二、股东出席会议情况

    出席本次股东年会的股东及授权代表共5人, 持有和代表股份78,069,304股，占公司有表决权股份总数的60.21%（其中非流通股股东3人，代表有表决权股份数78,063,804股，占公司有表决权股份总数的60.20%；流通股股东2人，代表有表决权股份数5,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%）。

    三、提案审议情况

    本次股东年会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，通过了如下议案:

    1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》

    同意股份数为78,069,304股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数5,500股，反对股数为0股，弃权股数为0股。

    2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》

    同意股份数为78,069,304股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数5,500股，反对股数为0股，弃权股数为0股。

    3、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    根据公司补充营运资金和技改投资的实际情况，同意公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    同意股份数为78,069,304股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数5,500股，反对股数为0股，弃权股数为0股。

    4、审议通过了《关于修订公司章程的提案》

    同意股份数为78,069,304股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数5,500股，反对股数为0股，弃权股数为0股。

    四、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为："本次股东年会的召集、召开程序、出席本次股东年会人员的资格、本次股东年会审议的新提案、本次股东年会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，合法有效"。

    五、备查文件

    1、2004年度股东年会文件；

    2、2005年3月10日及2005年3月31日刊登本次股东大会通知和增加提案的《证券时报》和《中国证券报》；

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    4、股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

华润锦华股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十一日