本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第五次会议于2005年4月20日在四川遂宁召开，会议通知于2005年4月 13日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事7人，董事向明先生、税国民先生未能亲自出席会议，分别书面委托董事应伟先生、王成平先生行使表决权。会议由董事长傅春意先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

    特此公告。