本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年3月29日在本公司新会议室召开，应出席监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘晓力先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的提案》。该议案拟作为新增提案提交公司2004 年度股东大会审议。

    特此公告。