本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    1、母公司：

关联交    按产品或劳务   关联人     预计总金额    占同类交   去年的
易类别    等进一步划分                            易的比例   总金额
代理销售   棉纱、棉布  华润轻纺投资  50万元以下   小于0.12%      0
产品                   发展有限公司

    2、控股子公司烟台华润锦纶有限公司：

关联交    按产品或劳务    关联人      预计总金额     占同类交  去年的
易类别    等进一步划分                               易的比例  总金额
销售      锦纶丝       山东华润厚木  160万元   总计   8.30%   1500万元
产品                   尼龙有限公司
          锦纶丝       烟台厚木华润 1500万元 1660万元
                       袜业有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、华润轻纺投资发展有限公司(以下简称“轻纺投资”)

    (1)基本情况

    该公司为2000 年3 月23 日经对外贸易经济合作部“[2000]外经贸资二函字第13 号”批准设立的外资企业。注册号：企独国字第000840号，注册地址：深圳市罗湖区深南东路5002 号信兴广场地王商业中心60 楼，法定代表人：傅春意，注册资本：3000 万美元，企业类型：独资经营（港资），批准证书号：外经贸资审A 字[2000]0001 号，经营期限：自2000 年3 月23 日至2050 年3 月22 日。

    轻纺投资经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的纺织业、轻工业等领域的制造、研究和开发领域进行投资。（二）受所投资企业书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业在中国境内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；5、在中国境内外市场上以代理方式销售其所投资企业生产的产品，并提供售后维修及其他相关服务；6、向所投资企业提供市场开发及各种咨询服务。（三）在中国境内建立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供其相应的技术服务。

    (2)关联关系：

    该公司为本公司控股股东华润轻纺(集团)有限公司(以下简称“华润轻纺”)之全资子公司。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2005 年本公司委托轻纺投资销售棉纱、棉布支付代理费合计在50 万元以内。

    2、山东华润厚木尼龙有限公司(以下简称“华润厚木”)

    (1)基本情况：

    该公司注册号:企独鲁烟总副字第004285 号-1/1, 注册资本为440万美元；法定住所：烟台开发区珠江路华润工业园内；法定代表人：傅春意；企业类型：独资经营（港资）；经营范围：生产销售高仿真化纤氨-锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。

    (2)关联关系：

    该公司为本公司控股股东华润轻纺下属全资子公司华润纺织原料有限公司的控股企业，持股比例为52%。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2005 年烟台华润锦纶有限公司(以下简称“华润锦纶”)向华润厚木销售锦纶丝的交易总额约160 万元。

    3、烟台厚木华润袜业有限公司(以下简称“厚木华润”)

    (1)基本情况

    该公司注册号:企独鲁烟总字第004913 号, 注册资本为1800 万美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路8 号；法定代表人：木秀雄；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。

    (2)关联关系：

    该公司为本公司控股股东华润轻纺下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为15%。

    (3)与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    预计2005 年华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝的交易总额约1500 万元。

    三、定价政策和定价依据

    1、本公司委托轻纺投资销售棉纱、棉布之关联交易，按市场原则协商收取佣金。

    2、本公司控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木之关联交易，以市场价定价，公平交易。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、本公司委托轻纺投资代理销售棉纱、棉布，主要是利用轻纺投资在广东、香港等沿海地区的营销能力、品牌及售后服务优势，与新的、有实力的客户实现合作，逐步建立公司的核心客户群。本公司将与轻纺投资协商确定佣金收取办法。该交易不会损害上市公司利益。本公司拥有独立的销售机构和市场网络，该交易所涉及的代理费占公司纺织品销售总额的比例小于0.12%，公司不会对其构成依赖。

    2、本公司控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，主要三家企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络，该交易只占同类锦纶丝销售总额8.30%，该交易不会对其构成依赖。

    五、审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    2005 年3 月9 日，本公司第六届董事会第三次会议对以上日常关联交易预计进行了审议，会议同意轻纺投资代理本公司销售棉纱、棉布，同意华润锦纶向厚木华润和华润厚木销售锦纶丝。关联董事傅春意、应伟回避表决。

    2.独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

    本公司于会议召开前已将2005 年日常关联交易预计情况提交独立董事审议，已取得于伯阁、肖军、胡玉明独立董事书面认可。独立董事发表独立意见如下:

    作为公司独立董事，我们同意公司对2005 年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得我们同意。该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司将尽量减少以上关联交易，未与关联方签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。

    七、备查文件目录

    1、第六届董事会三次会议决议；

    2、独立董事关于2005 年度日常关联交易预计的独立意见。

    

华润锦华股份有限公司董事会

    二○○五年三月十日