本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年3月9日在本公司新会议室召开，应出席监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘晓力先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关联方资金占用及公司对外担保自查情况报告》。

    三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度报告及摘要》。

    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》。

    五、监事会关于2004年度公司经营运作情况发表独立意见如下：2004年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况：

    报告期内，公司决策程序合法，建立并完善了内部控制及管理制度。公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。

    2、检查公司财务的情况：

    报告期内，根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2004年度公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性的原则。

    3、公司报告期内的投资情况：

    报告期内，公司没有募集资金情况。公司根据第五届董事会第十九次会议决议，利用非募集资金组织实施了“淘汰中幅布机增加细纱机项目”和增购1台200万大卡/小时制冷机项目。

    4、公司收购资产情况：

    报告期内，公司完成了收购烟台华润纤维有限公司52%股权工作，并于2004年3月17日办理完毕工商变更登记手续。监事会认为，收购烟台华润纤维有限公司52％股权的关联交易，价格合理，未发现内幕交易，未损害中小股东的权益，未造成公司资产流失，符合公开、公平、公正的原则。

    5、公司在报告期内关联交易情况：

    报告期内，公司与关联方的关联交易能够按合同和协议公平交易，没有损害公司利益的情况。

    截止2004 年12 月31 日，公司未有对控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

    特此公告。