本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年11月23日，华润锦华股份有限公司第六届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事6名，董事应伟未能亲自出席会议，书面委托董事傅春意行使表决权；独立董事于伯阁、胡玉明未能亲自出席会议，书面委托独立董事肖军行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》有关董事会召开的规定。会议决议如下：

    一、选举傅春意先生为公司第六届董事会董事长。

    二、聘任刘宏涛先生为公司总经理；

    聘任敬光模先生、卢 吉先生为公司副总经理；

    聘任蔡惠鹏先生为公司财务总监。

    聘任张正斌先生为公司董事会秘书。

    上述聘任期限与公司第六届董事会任期相同，为三年。

    三、独立董事独立意见

    公司独立董事同意本次董事会的所有议案，认为选举董事长和聘任公司高级管理人员的表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    特此公告

    附：高管人员简历

    刘宏涛，男，汉族，生于1950年9月，大专学历，高级工程师。历任济南仁丰纺织有限公司车间主任兼书记、公司副总经理，济南华丰纺织有限公司总经理、董事长，济南仁丰纺织有限责任公司董事长，济南市外商投资企业经营管理学会会长、济南市外商投资企业协会常务理事、中国外商投资企业协会理事，本公司常务副总经理、总经理。现为本公司董事。

    敬光模，男，汉族，生于1964年2月，大学本科，高级工程师。曾任四川锦华股份有限公司技术科副科长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，华润锦华股份有限公司技术总监、副总经理。

    卢 吉，男，汉族，生于1967年12月，大学本科，工程师，曾任四川锦华股份有限公司办公室生产秘书、技术部副部长、部长，华润锦华股份有限公司市场营销部经理、助理总经理、副总经理。

    蔡惠鹏，男，汉族，生于1965年6月，大专文化，会计师，曾任山东惠民棉纺织厂财务科科员，山东滨州第二棉纺织厂财务科科员、财务主管、内部银行主任、财务处副处长，山东滨州华润纺织有限公司财务部副经理、特殊资产办主任，烟台华润锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理，华润锦华股份有限公司财务总监、烟台华润锦纶有限公司副总经理。

    张正斌，男，汉族，生于1971年6月，研究生，经济师。曾任四川锦华股份有限公司总经理办公室副主任、团委副书记、证券部部长、公司办公室主任、董事会秘书，华润锦华股份有限公司董事会秘书。