本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2004年10月20日在深圳地王大厦60楼召开，会议决定于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会。有关事宜如下：

    一、会议时间：2004年11月23日上午9：00

    二、会议地点：本公司新会议室

    三、会议内容：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年11月15日下午交易结束后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其他代理人均可参加。

    五、会议出席登记办法：

    1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；国家股的授权托管人持单位证明、托管协议、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：本公司资本运营部

    3、登记时间：2004年11月22日（上午8：00-11：30,下午2：30-6：00）

    六、注意事项：

    1、会期半天。

    2、出席会议者食宿交通费自理。

    3、联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    华润锦华股份有限公司资本运营部

    联系人：杨春华 张正斌

    联系电话：（0825）2287329 2282974

    传真：（0825）2283399 邮编：629000

    

华润锦华股份有限公司董事会

    2004年10月21日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：