本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2004年7月13日在深圳木棉花酒店召开，应到董事9人，实到7人，董事应伟、税国民未能亲自出席会议，分别书面委托董事刘宏志、王成平行使表决权。会议由董事长傅春意先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致审议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《关于高管人员聘任的议案》，会议同意聘任卢吉先生为公司副总经理，不再担任助理总经理职务。独立董事对此表示同意。

    特此公告。