本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2003年10月23日在烟台华润锦纶有限公司召开，会议由董事长傅春意先生主持，董事刘宏志、税国民、于伯阁、肖 军出席会议（董事应 伟、周燕海先生未能亲自出席会议，均书面委托董事刘宏志先生代其行使表决权；董事陈 伐先生未能亲自出席会议，书面委托董事税国民先生代其行使表决权；独立董事赖建平先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事于伯阁先生代其行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司第三季季度报告。

    二、审议通过了《关于收购烟台华润纤维有限公司52％股权的议案》(内容详见关联交易公告)。

    为进一步落实第五届董事会第十次会议有关减少和规范本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司关联交易的决议，进一步规范其与烟台华润纤维有限公司之间由于历史原因形成的关联交易，并避免双方产品经营的同业竞争，会议同意与华润纺织原料有限公司就收购烟台华润纤维有限公司52％股权事宜签署《股权转让协议》。该事项构成关联交易，关联董事傅春意、刘宏志回避表决。其余董事全部同意。

    三、审议通过了《关于公司董事调整的议案》。

    会议同意周燕海先生因工作变动辞去公司董事职务，同意增补向明先生为公司董事（简历附后）。

    以上二、三项议案尚须股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于高管人员调整的议案》。

    会议同意聘任敬光模先生为副总经理，不再担任技术总监职务；聘任卢 吉先生为公司助理总经理（简历附后）。

    五、会议决定于2003年11月25日召开2003年第二次临时股东会。有关事项通知如下:

    (一)会议时间：2003年11月25日上午9：00开始；

    (二)会议地点：本公司新会议室；

    (三)会议议程：

    1、审议关于公司董事调整的议案;

    2、审议关于收购烟台华润纤维有限公司52％股权的议案;

    (四)会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

    (五)会议出席登记办法：

    1、登记手续：法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：本公司资本运营部

    3、登记时间：2003年11月24日(上午8:00-11:30,下午2:30-6:00)

    (六)注意事项：

    1、会期半天。

    2、出席会议者食宿交通费自理。

    3、联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    华润锦华股份有限公司资本运营部

    联系人：杨春华 张正斌

    联系电话：0825-2287329 传真：0825-2283399 邮编：629000

    附一：向 明先生简历

    向 明先生，男，汉族，生于1963年3月，大学文化，高级工程师，中共党员，先后在山东烟台棉纺厂、烟台华润锦纶有限公司从事管理工作，曾任烟台华润锦纶有限公司车间副主任、主任、总经理助理兼经营部经理，现任烟台华润锦纶有限公司总经理。

    附二：卢 吉先生简历

    卢 吉先生，男，汉族，生于1967年12月，本科学历，工程师，中共党员，曾任公司办公室生产秘书、技术部副部长、部长、市场营销部经理。

    附三：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：