2005年3月11日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以书面、电话、传真等形式发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本次会议于2005年3月21日在成都中汇制药有限公司办公大楼四楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    三、监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况

    2004年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2004年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2004年度出具的审计报告客观公正。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况

    公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东利益的行为。

    5、关联交易情况

    报告期内，公司没有发生关联交易。

    6、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司因重大资产重组对2004年度进行了盈利预测，不存在预测实现数较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情况。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    特此公告