四川第一纺织股份有限公司董事会研究，决定召开2000年股东大会，现就有关 事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年6月30日上午9点；

    二、会议地点：成都市二环路东三段八号本公司办公大楼二楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议《董事会2000年度工作报告》。

    2、审议《监事会2000年度工作报告》。

    3、审议《2000年度财务决算报告》。

    4、审议《2000年度利润分配方案及预计2001年度分配政策》。

    5、审议《关于修改公司章程的议案》。

    6、审议《关于续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。

    7、审议《关于更换部分董事的议案》。

    8、审议《股东大会议事规则》。

    9、审议《四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月18日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册全 体本公司股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

    五、登记事项：

    1、登记手续：

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡；受托代表持本人身份证、授权委托书、 委托人的股东帐户卡。

    法人股东的法定代表出席会议的持营业执照（复印盖章）、本人身份证和股东 帐户卡；受托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表出具的授权委托 书和法人股东帐户卡。

    国家股股东代表出席会议，持国家股股东帐户卡、授权委托书及本人身份证。 异地股东可用传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间和地点：

    时间：2001年6月26－27日（8：30－11：30，14：00－17：00）

    地点：成都市二环路东三段八号本公司证券管理部

    电话：（028）4333212－2583

    传真：（028）4337104

    邮编：610053

    联系人：张宏 许勇军

    3、会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

    

四川第一纺织股份有限公司董事会

    二00一年五月三十日