四川第一纺织股份有限公司董事会于2001年5月30日在本公司二楼会议室召开。 应到董事9人，实到董事6人参加了会议，董事薛楠女士全权委托董事王培坤先生代 为出席会议，并行使对议案的表决权。监事会主席及高级管理人员列席了会议。符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就有关事项进行了审议，并形成决 议如下：

    一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》。

    二、审议通过了《2000年度财务决算报告》。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    为适应公司发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所《股票上市 规则》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合本公司的实际情况，对本公司章 程作以下修改：

    第十八条 修改为：公司的股票，在深圳证券登记有限公司集中托管。

    第十九条 修改为：公司经批准发行的普通股总数为11457万股， 成立时向 发起人成都市国有资产管理局发行5957 万股、 成都市国有资产投资经营公司发行 1550万股，占公司可发行普通股总数的65.52％。

    四、审议通过了《关于更换部分董事的议案》。公司董事刘光涛先生、李茂才 先生因工作变动的原因辞去董事职务，推举张培育先生、张文生先生为董事候选人 （见附件）。

    五、审议通过了《关于续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司财务审计机构的议 案》。

    六、审议通过了《股东大会议事规则》。

    七、审议通过了《四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案》。董事会对该 事项进行表决时，关联方董事回避了对此议案的表决。

    八、会议决定2001年6月30日召开2000年度股东大会。

    特此公告

    附件：董事候选人简历及基本情况

    张培育 男 45岁，大专文化程度，经济师、高级政工师， 曾在仁寿县文宫 古佛乡当知青；仁寿县氮肥厂工作，历任副厂长、厂长；仁寿棉纺织厂党委书记； 川纺集团仁寿棉纺织厂党委书记，厂长兼党委书记；四川第一纺织股份有限公司仁 寿分公司总经理。现任四川仁寿纺织有限责任公司董事长、总经理。

    张文生 男 57岁，大学文化程度，高级经济师， 曾在四川射洪棉纺织厂工 作；绵阳地区纺织局工作，历任办公室副主任、供销科科长、供销公司经理；绵阳 市第二纺织厂筹建处副主任，后任该厂厂长、党委书记；银峰棉纺织厂厂长兼党委 书记。现任四川第一纺织股份有限公司绵阳分公司总经理。