本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)文件的有关规定，本次公司董事会提请召开的临时股东大会审议的相关议案，即公司拟进行的资产出售与购买，属上市公司的重大资产重组行为，需经中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意。本公司董事会提请广大投资者注意，如本公司的重大资产重组未获得中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意，本次临时股东大会将可能延期或取消。

    根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》的决议，公司定于2003年12月28日在本公司办公大楼二楼会议室召开2003年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年12月28日上午10时；

    二、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议《公司关于重大资产出售的议案》；

    2、审议《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》；

    3、审议《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》；

    4、审议《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。

    以上议案已于2003年8月19日公司五届董事会第二次董事会通过，尚需经中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意。本公司董事会提请广大投资者注意，如本公司的重大资产重组未获得中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意，本次临时股东大会将可能延期或取消。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年12月18日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

    3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2、登记时间：2003年12月25日～26日（上午8:30-11:30,下午1:30-5:00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以12月26日前（包括12月26日）公司收到为准。

    3、登记地点：成都市二环路东三段8号公司证券部。

    4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

    六、其它事项

    联系人：张 宏 许勇军

    联系电话：028-84333212-2583

    传 真：028-84337104

    邮 编：610053

    特此公告。

    

四川第一纺织股份有限公司董事会

    二OO三年十一月二十七日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    身份证号码：

    委托人股票帐户：

    持股数：

    委托日期：

    电话：

    受委托人（签名）：

    身份证号码：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。