本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川第一纺织股份有限公司二00三年第一次临时股东大会于2003年10月30日在本公司办公大楼二楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计5人，代表股份75073200股，占公司股本总额的65.53％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决，审议通过了《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。

    表决结果：本次临时股东大会所审议的《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》属关联事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东四川省纺织集团有限责任公司放弃在本次临时股东大会上对该议案的表决权。

    审议通过了《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。同意四川省纺织集团有限责任公司撤消三年内不转让的承诺25003200股，占有效表决票的100％；反对0股，占有效表决票的0％；弃权0股，占有效表决票的0％。

    本次临时股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告