本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2003年10月30日（星期是四）召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年10月30日上午9：00；

    二、会议地点：本公司办公大楼二楼会议室；

    三、会议内容：

    审议《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年10月17日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

    3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2、登记时间：2003年10月21日～22日（上午8：30－11：30,下午1：30－5：00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以10月22日前（包括10月22日）公司收到为准。

    3、登记地点：成都市二环路东三段8号公司证券部。

    4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

    六、其它事项

    联系人：张宏 许勇军

    联系电话：028－84333212－2583

    传真：028－84337104

    邮编：610053

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权 委托先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    身份证号码：

    委托人股票帐户：

    持股数：

    委托日期：

    电话：

    受委托人（签名）：

    身份证号码：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。