四川第一纺织股份有限公司董事会于2001年2月26 日在本公司办公大楼二楼会 议室召开。应到董事9人,实到董事7人。 董事薛楠女士全权委托董事王培坤先生代 为出席会议,并行使对议案的表决权。监事会主席及高级管理人员列席了会议。 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《四川第一纺织股份有限公司2000年年度报告及年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策》。

    1、2000年度利润分配预案

    经深圳华鹏会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润

    23489086.93元,提取10％的法定盈余公积金2348908.69元、提取5 ％的法定公 益金1174454.35元后,加上公司上年未分配利润56820897.98元, 可供股东分配的利 润为76786621.87元。本次利润分配预案为：以2000年末总股本 11457万股为基数, 向全体股东每10股派现金1.00元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本。此预 案须提交2000年度

    股东大会审议通过后实施。

    2、预计2001年利润分配政策

    (1)公司拟对2001年度利润分配一次；

    (2)公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％左右；

    (3)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30％左右；

    (4)分配采取派现金或送红股形式,现金股息占股利分配的比例为50％；

    (5)上述分配政策为预计方案,具体分配政策董事会届时根据公司的实际情况确 定,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

    三、公司2000年度股东大会的召开时间、议题另行决定并公告。

    特此决议