本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年6月27日在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于推荐封玮先生为公司第五届董事会董事长的议案》。选举封玮先生为公司董事长。

    二、审议通过了《关于推荐王胜利先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。选举王胜利先生为公司副董事长。

    三、审议通过了《关于聘任常军先生为公司总经理的议案》。根据董事长提名，聘任常军先生为公司总经理。

    四、审议通过了《关于聘任王培坤先生为公司常务副总经理的议案》。聘任王培坤先生为公司常务副总经理。

    五、审议通过了《关于聘任付葵先生为公司副总经理的议案》。聘任付葵先生为公司副总经理。

    六、审议通过了《关于聘任林凤芝女士为公司财务总监的议案》。聘任林凤芝女士为公司财务总监。

    七、审议通过了《关于聘任余武柏先生为董事会秘书的议案》。根据董事长提名，聘任余武柏先生为董事会秘书。

    八、审议通过了《关于聘任奉兴先生董事会证券事务代表的议案》。聘任奉兴先生为董事会证券事务代表。

    九、鉴于公司目前所处的困难局面，为保障全体股东利益，董事会讨论决定：尽快制定资产重组置换方案，上报中国证监会审批。

    特此公告

    附：高级管理人员简历及基本情况

    封 玮 男 41岁 硕士 中共党员。曾任西南工程物理研究院电子设备研究所助理工程师；四川省工商行政管理局注册官员；四川怡和实业总公司董事长助理、董事、总经理；四川怡和企业（集团）有限责任公司董事、总经理、董事长。现任四川怡和企业（集团）有限责任公司董事长、成都迈特医药产业投资有限公司董事。

    王胜利 男 48岁 研究生 中共党员。曾任海军航空兵独立二团战士，南京空军气象学院学员，海军航空兵机关政治部党委秘书，中信兴业信托投资公司人事劳资处处长，中信医药实业公司董事长、总经理。现任中国生物工程公司董事长、成都迈特医药产业投资有限公司副董事长、成都中汇制药有限公司董事长。

    常 军 男 38岁 大学文化程度 工程师。曾任四川第一棉纺织印染厂气流纺车间技术员，技术改造办公室专职工程师；本公司设备部部长助理、副部长、部长，总经理助理。现任公司副总经理。

    王培坤 男 56岁 大专文化程度 经济师 中共党员。曾任原企业劳资处主办科员，针织分厂厂长助理、副厂长，原企业财务部副部长、部长，本公司副总经理、副董事长、总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

    付 葵 男 40岁 大学文化程度 工程师 中共党员。曾任四川第一棉纺织印染厂印染分厂印染车间主任助理并公派日本研修、印花车间主任，成都九星纺织集团公司团委书记，本公司销售公司经理、总经理助理。现任本公司副总经理。

    林凤芝 女 40岁 中专文化程度 会计师。曾任原企业织布厂经济核算办公室副主任、劳资财务科科长，纺织分厂财务科科长，本公司财务部副部长、董事、部长。现任本公司董事、财务总监。

    余武柏 男 40岁 大专文化 中共党员。曾在解放军某部任战士、副班长，解放军南京炮校学员，解放军某部任干部；本公司公安干警，机关党委组织干事、团委书记，总经理办公室秘书、主任助理，董事会办公室、总经理办公室副主任、党支部书记。现任董事会秘书。

    奉 兴 男 汉族 41岁 大学文化程度 九三学社社员 副教授。毕业于武汉大学经济系。先后在西南师范大学、四川省财贸管理干部学院任教。曾任职于四川西部投资开发有限公司、四川三山投资咨询有限公司等单位从事投资管理、投资咨询工作。