四川第一纺织股份有限公司监事会于2001年2月26 日在本公司办公大楼三楼会 议室召开。应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2000年年度报告及年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策》。

    三、2000年度,公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求,认真执行了股东 大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。

    四、深圳华鹏会计师事务所为公司出具的2000年度审计报告, 真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。

    五、公司抵债、收购资产经具有证券从业资格的四川华衡资产评估有限公司评 估,并报财政部批准。其交易价格合理,没有发现内幕交易, 无损害股东的权益或造 成公司资产流失。

    六、公司的关联交易公平,没有损害本公司的利益。

    特此决议