四川第一纺织股份有限公司董事会于2002年10月30日在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，独立董事张凯先生、马玉良先生因故未能出席会议，分别委托董事唐桥星女士、王培坤先生代为行使表决权；董事张培育先生因公出国考察未能出席会议，委托董事姚明全先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    审议通过了《公司2002年第三季度报告》。

    特此公告