四川第一纺织股份有限公司董事会于2002年8月19日在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,董事张文生先生全权委托董事唐桥星女士代为出席会议,并行使对议案的表决权。5名监事全部列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配方案》。2002年1-6月公司实现净利润-22,193,688.91元,加上公司上年未分配利润7,697,450.71元,截止到本期末公司累计未分配利润-14,496,238.20元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告
    
四川第一纺织股份有限公司董事会    二00二年八月十九日