四川第一纺织股份有限公司董事会于2000年12月29日在本公司办公大楼二楼会 议室召开。应到董事9人，实到董事7人。监事会主席及高级管理人员列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于四川第一纺织股份有限公司仁寿分公司改制组建四川仁 寿纺织有限责任公司的议案》。该公司注册资本：1068万元：注册地址：仁寿县文 林镇陵州路117号；经营范围：主营棉纺、棉织、棉混纺织品。 兼营：棉花收购、 棉布服装制造、棉纺织机械配件加工、销售等。本公司以仁寿分公司的经营性资产 经财政部财企［2000］80号文批准，截止评估基准日2000年3月31日的净资产 753 .59万元作为股本金向新组建的四川仁寿纺织有限责任公司投资入股， 占总股本的 70.56％；四川省纺织集团有限责任公司以现金方式投资100.81万元参股， 占总股 本的9.44％；四川仁寿纺织有限责任公司经营者以现金方式持股213.6万元。 占总 股本的20％。

    二、审议通过了《关于四川第一纺织股份有限公司绵阳分公司改制组建四川绵 阳银峰纺织有限责任公司的议案》。该公司注册资本：2600万元；注册地址：绵阳 市绵山路34号：经营范围：主营生产经营各类型纯棉纱、混纺纱、坯布、针织品、 服装、床上用品、装饰用品、棉花收购。兼营：批发零售各种商品，房地产的综合 开发经营及物业管理，机零配件的制造及销售。本公司以绵阳分公司的经营性资产 经财政部财企［2000］79号文批准，截止评估基准日2000年4月30日的净资产2148 .29万元作为股本金向新组建的四川绵阳银峰纺织有限责任公司投资入股， 占总股 本的82.63％；四川蜀联股份有限公司以现金方式投资61.71万元参股，占总股本的 2.37％；四川绵阳银峰纺织有限责任公司经营者以现金方式持股390万元， 占总股 本的15％。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，四川省纺织集团有限责任 公司、四川蜀联股份有限公司属关联公司，上述交易属关联交易，每项议案中有1 名关联董事未参加对上述议案的表决，其余非关联董事均投赞成票。

    三、审议通过了《董事会关于免去刘光涛先生总工程师职务的议案》。刘光涛 先生因退休，经总经理同意，免去刘光涛总工程师职务。

    四、审议通过了《关于处理呆坏帐损失的议案》。董事会同意按有关会计制度 处理呆坏帐损失984.45万元。

    五、审议通过了《关于成都鑫兴印染厂有限公司停止向本公司租赁设备、厂房 的议案》。该公司从1993年6月1日起租赁本公司设备净值21424914.72元， 房屋净 值27054579.41元，建筑物净值662789.07元，共计49142283.20元，租期12年， 月 租68万元。该公司停止租赁本公司生产设备及厂房后，将对本公司的收益产生一定 的影响。本公司将采取积极措施，挖掘潜力，加强管理，利用铁路专用线优势，将 房屋改做仓储，弥补停止租赁损失，为公司创造更多的收益。

    特此公告