本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川第一纺织股份有限公司二00一年度股东大会于2002年6月29 日在本公司办 公大楼二楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计7人，代表股份75075400 股， 占公司股本总额的65.53％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次股 东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    四、审议通过了《公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策》。

    （一）2001年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2001年度公司 实现净利润－62,655,891.20元，加上公司公司上年未分配利润45,278,986.19 元，可供股东分配利润为－17,376,905.01元。本年度不分配， 也不进行资本公 积金转增股本。

    （二）2002年利润分配政策：1、公司拟对2002年度利润分配一次；2 、 公司 2002年度实现净利润用于股利分配的比例为30％左右；3、 分配采取派现金或送红 股形式，现金股息占股利分配的比例为50％；上述分配政策为预计方案，具体分配 政策董事会届时根据公司的实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策 进行调整的权力。

    （三）2002年度资本公积金转增股本预案：公司2002年度不进行资本公积金转 增股本。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    五、审议通过了《关于更换部分董事及提名独立董事的议案》。

    马玉良先生：

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    张 凯先生：

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    六、审议通过了《公司独立董事制度》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    七、审议通过了《公司关于独立董事津贴的议案》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    八、审议通过了《关于追认和续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的 议案》。

    鉴于公司原审计机构深圳华鹏会计师事务所被中国证监会处罚，为保护公司股 东合法权益，维护公司正常的生产经营秩序，公司董事会拟聘请具有″从事证券、 期货相关业务审计资格″的深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。 根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的有关规定，非会议期间，董 事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下 一次股东大会追认通过。为此，董事会决定提请在2001年度股东大会上追认聘深圳 鹏城会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。

    同时，公司董事会继续聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度财务审计 机构。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    十、审议通过了《公司关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规 则》的有关规定，与该关联交易有利害关联的关联人已放弃在股东大会上对该议案 的投票权。

    表决结果：同意5400股，占有效表决票的100％；反对 0股，占有效表决票的0 ％；弃权0股，占有效表决票的0％；

    十一、审议通过了《监事会议事规则》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    十二、审议通过了《公司信息披露制度》。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    十三、审议通过了《公司拟用历年盈余公积金弥补2001年度亏损的预案》。根 据本《公司章程》的有关规定，公司董事会拟用历年盈余公积金弥补2001年度亏损 62,655,891.20元。

    表决结果：同意75075400股，占与会股东代表总股数的100％；反对0股，占与 会股东代表总股数的0％；弃权0股，占与会股东代表总股数的0％；

    本次股东大会经四川英捷律师事务所肖兵律师现场见证，并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席 本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

四川第一纺织股份有限公司

    二00二年六月二十九日