本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川第一纺织股份有限公司董事会决定于2002年6月29 日(星期六)召开公司 2001年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2002年6月29日上午9:00;
    二、会议地点:本公司办公大楼二楼会议室;
    三、会议内容:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算报告;
    4、审议公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策;
    5、审议关于更换部分董事及提名独立董事的议案;
    6、审议公司独立董事制度;
    7、审议公司关于独立董事津贴的议案;
    8、审议关于追认和续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案;
    9、审议关于修改公司章程的议案;
    10、审议公司关联交易的议案;
    11、审议监事会议事规则;
    12、审议公司信息披露制度;
    13、审议公司拟用历年盈余公积金弥补2001年度亏损的预案;
    四、出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年6月7日(星期五)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议;
    3、 有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(见附件)委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    五、会议登记事项
    1、登记手续:法人股股东代表持股票帐户卡、 法人代表授权委托书和出席人 身份证办理登记手续;社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理 登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭 证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
    2、登记时间:2002年6月17日~18日(上午8:30—11:30,下午1:30—5 : 00)。异地股东可以信函、传真方式登记、信函、传真以6月18日前(包括6月18日) 公司收到为准。
    3、登记地点:成都市二路东三8号公司证券部。
    4、会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
    六、其它事项
    联系人:张宏 许勇军
    联系电话:028—84333212—2583
    传真:028—84337104
    邮编:610053
    特此公告。
    
四川第一纺织股份有限公司董事会    二00二年五月二十八日