四川第一纺织股份有限公司监事会于2001年3月26 日在本公司办公大楼三楼会 议室召开会议。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《公司2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策》；

    三、审议通过了《公司拟用历年盈余公积弥补2001年度亏损的预案》；

    四、监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。监事会依据有关法律法规， 对公司的生产经营及财务 状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序 合法，建立了良好的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。本着对全体股东负责的精神， 监事会对公司的财务 状况进行了监督和检查，认为2001年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营 成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

    3、公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。

    4、报告期内，公司没有收购、出售资产，亦无内幕交易， 也无损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易价格合理， 关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司 章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。

    6、深圳鹏城会计师事务所为本公司2001 年度出具了标准无保留意见的审计报 告。

    特此公告