本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新增提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年4月5日上午9:30。

    2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    5.主持人：公司董事长封玮先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)4人、代表股份66,451,718股、占公司有表决权总股份58.00%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (二)《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (三)《公司2006年年度报告及摘要》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (四)《公司2006年度财务决算报告》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (五)《关于2006年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (六)《2006年度独立董事述职报告》；

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (七)《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意66,451,718股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所重庆分所

    2.律师姓名：林可

    3.结论性意见：本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    特此公告。

    四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    二00七年四月五日