本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年3月3日,四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2007年3月13日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,董事纪文凤女士、王慧女士、独立董事高晋康先生因公出差未能出席会议分别委托董事封玮先生、张沛先生、独立董事傅代国先生代为行使表决权。5名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于2006年度利润分配预案和弥补亏损的议案》。

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2006年度公司实现净利润7,046,514.85元,加上公司上年未分配利润-21,869,552.62元,可供股东分配利润为-15,886,694.35元。根据本《公司章程》的有关规定,公司2006年实现的利润用于弥补以前年度的亏损；本年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《独立董事2006年度述职报告》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    为保护股东合法权益,维护公司正常的经营秩序,公司董事会拟续聘“具有证券期货相关业务资格的会计师事务所”四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    七、审议通过了《公司内部控制制度》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    八、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    九、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    十、审议通过了《关于召开2006年度股东大会有关事宜的议案》。

    决定2007年4月5日召开2006年年度股东大会。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述议案中,一、二、三、四、五、六项须提交2006年年度股东大会审议通过后实施。

    特此公告。

    四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    二00七年三月十三日