本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年11月10日，四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2006年11月16日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。公司股权分置改革工作已于2006年7月21日完成，公司承担了股权分置改革相关费用198.27万元。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号)文件精神，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，目前拥有资本公积3,148.70万元，公司拟将股改相关费用198.27万元直接冲减资本公积。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。其内容修改如下：

    (一)、公司章程原“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。修改为：“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长3～4人”。

    (二)、公司章程原“第一百一十一条董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。修改为：“第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长3～4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。会议决定2006年12月12日召开2006年度第二次临时股东大会。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。