四川第一纺织股份有限公司董事会于2001年7月27 日在本公司办公大楼二楼会 议室召开。应到董事9人,实到董事9人。监事列席了会议。 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于提取多项资产减值准备的议案》。

    二、审议通过了《公司2001年度中期报告及摘要》。

    三、审议通过了《公司2001年度中期利润分配方案》。2001年1－6月公司实现 净利润－13,042,999.67元,加上公司上年未分配利润65,329,621.87元,截止到本期 末公司累计未分配利润52,286,622.20元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也 不进行公积金转增股本。

    特此公告