本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年9月4日，四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2006年9月15日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事纪文凤女士、独立董事高晋康先生因公出差未能出席会议分别委托董事封玮先生、独立董事傅代国先生代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。选举唐麟松先生为公司副董事长。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    附：唐麟松先生简历及基本情况

    唐麟松 男 56岁 大学文化程度 高级工程师 中共党员，曾任中国纺织工业部干部、副处长；中国经济委员会轻工局副处长；中信兴业公司纺织部经理；中信兴业信托投资公司襄理；中国西南能源总公司副总经理；中国中海直总公司常务副总经理。现任中国生物工程公司董事长、中信兴业投资有限责任公司副总经理。

    特此公告。