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四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议(以下简称：
相关股东会议)审议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次相关股东会议的召开时间：
现场会议时间为：2006年6月19日(周一)下午14:00
网络投票时间为：2006年6月15日- 6月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月15日- 6月19日每个交易日的9:30 至11:30和13:00 至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年6月15日9:30 至 6月19日15:00 之间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年6月9日(周五)
3、现场会议召开地点：成都市蜀西路30号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票权”)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006 年6月12日、2006年6月15日。
8、会议出席对象：
(1)凡于2006 年6月9日(即本次相关股东会议股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的事项为《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》。根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。
流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。公司董事会投票委托征集的具体程序见公司本日公告的《四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会投票委托征集函》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利：
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的的有关规定，相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票或弃权票的股东，如本次相关股东会议决议获得通过，仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记手续
① 法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
② 个人股东须持个人身份证、证券帐户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托证券帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
四川中汇医药(集团)股份有限公司
联系地址：成都市蜀西路30号
邮政编码：610036
联系电话：028-87502963、87503810
传 真：028-87509860
联 系 人：余武柏 (信封函上请注明“相关股东会议”字样)
3、登记时间：2006 年6月15日— 6月16日的上午9:00 至12：00；下午14:00 至17:00，6月19日的上午9:00 至12:00；下午13:00 至14:00，现场会议当日也可以登记。
4、其他注意事项：
本次现场会议会期半天，出席现场会议者食宿、交通费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统网络投票的程序：
(1)本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日- 6月16日和6月19日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)深圳证券交易所投资者投票代码：360809，投票简称为“中汇投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下1 元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》，以1 元的价格予以申报。
例示如下：
简称 议案内容 对应申报价格
中汇投票 《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》 1元
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4)投票举例
股权登记日持有“中汇医药””A 股的深市投资者，对《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360809 买入 1元 1股
如A 股的深市投资者，对《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360809 买入 1元 2股
如A 股的深市投资者，对《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360809 买入 1元 3股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年6 月15 日9:30，网络投票结束时间为2006 年6 月19 日15：00。
3、查询投票结果的操作方法：
股东可在完成投票当日18:00 时登录http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此 “服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。 “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、投票注意事项：
(1)互联网投票时间不受交易时间限制，在2006 年6 月15 日9：30 至6 月19日15：00 的任意时间内都可投票。
(2)通过深圳证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申请，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
六、公司董事会投票委托征集方案
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006 年6 月9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册中汇医药的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006 年6 月10 日至2006 年6 月18 日(9：30－11：30，14：00－17：00)，2006 年6 月19 日(9：30－14：00)。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于2006年5月15日在《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上发布的《四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、与流通股股东沟通协商的安排
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司董事会受全体非流通股股东的委托，在本通知发布之日起十日内，拟选择媒体见面会、投资者座谈会、走访投资者、网上路演、发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商。董事会将公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见，使本公司的股权分置改革方案具有广泛的股东基础，董事会力求形成一份最佳的改革方案，能取得公司非流通股股东和流通股股东的共同认可，在相关股东会议上表决通过，并最终实施。
八、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程另行通知。
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二00六年五月十二日
附件一：(本回执复印有效)
回 执
截至2006 年6 月9 日，我单位(个人)持有“中汇医药”(000809)股票 股，拟参加四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革A 股市场相关股东会议。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称(签字或盖章)：
附件二：(本委托书复印有效)
四川中汇医药(集团)股份有限公司
股权分置改革相关股东会议授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
受托事项：本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 四川中汇医药(集团)股份有限公司股权分置改革议案
受托人签名：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日
注：
1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项受权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票进行表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。
