本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    ·本次会议无否决或修改提案的情况;
    ·本次会议无新增提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006年4月18日上午9:30。
    2.召开地点:本公司办公大楼三楼会议室。
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
    5.主持人:公司董事长封玮先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)4人、代表股份75098200股、占公司有表决权总股份65.55%。
    2.社会公众股股东出席情况:
    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份28200股,占公司社会公众股股东有表决权股份总数0.0806%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)《公司2005年度董事会工作报告》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (二)《公司2005年度监事会工作报告》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (三)《公司2005年度财务决算报告》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (四)《公司2005年年度报告及摘要》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (五)《关于2005年度利润分配预案和弥补亏损的议案》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (六)《2005年度独立董事述职报告》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (七)《关于董事会换届改选的提案》;
    选举下列人员为公司第六届董事会董事:
    封 玮先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    张 沛先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    王胜利先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    纪文凤女士:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    王慧女士:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    覃绍强先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    高晋康先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    王志清先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    傅代国先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (八)《关于监事会换届改选的提案》;
    选举下列人员为公司第六届监事会监事:
    1.总的表决情况:
    李景川先生:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    张双林先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    唐跃碧先生:
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    (九)《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
    1.总的表决情况:
    同意75098200股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意28200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3.表决结果:提案通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市凯文律师事务所
    2.律师姓名:秦庆华
    3.结论性意见:认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。
    特此公告
    
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会    二00六年四月十八日