中汇医药_公司公告

四川第一纺织股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30 日在本公司办公大楼二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表7人，代表股权数75075400 股，占本公司总股本的65.53％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》。

同意75075400股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的0％。

二、审议通过了《监事会2000年度工作报告》。

三、审议通过了《2000年度财务决算报告》。

四、审议通过了《2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策》。

（一）、2000年度利润分配预案

经深圳华鹏会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润23489086.93元，提取10％的法定盈余公积金2348908.69元、提取5％的法定公益金1174454.35 元后，加上公司上年未分配利润56820897.98元，可供股东分配的利润为76786621.87元。

本次利润分配预案为：以2000年末总股本11457万股为基数，向全体股东每 10 股派现金1.00元（含税），剩余部分结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

同意75074400股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的99.99 ％；反对0股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的0％；弃权1000股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持股份的0.01％。

（二）、预计2001年利润分配政策

1、公司拟对2001年度利润分配一次；

2、公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％左右；

3、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30％左右。

4、分配采取派现金或送红股形式，现金股息占股利分配的比例为50％；

5、上述分配政策为预计方案，具体分配政策董事会届时根据公司的实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

六、审议通过了《关于续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司审计机构的议案》。

七、审议通过了《关于更换部分董事的议案》。

张培育先生：

张文生先生：

八、审议通过了《股东大会议事规则》。

九、审议通过了《四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在股东大会上对该议案的表决权。

同意5400股，占有效表决票的100％；反对0股，占有效表决票的0％；弃权0股，占有效表决票的0％。

本次股东大会经四川成都世正律师事务所肖兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告　

四川第一纺织股份有限公司

二○○一年六月三十日

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