2005年8月5日，四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2005年8月15日在本公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事张 沛先生因公出国、独立董事高晋康先生因公出差未能出席本次会议，分别书面委托董事王胜利先生、独立董事傅代国先生代其行使表决权。会议由董事长封 玮先生主持。4名监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过了以下决议：

    审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告