本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新增提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月29日上午9:30。

    2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    5.主持人：公司董事长封玮先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)6人、代表股份75073200股、占公司有表决权总股份65.53%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份3200股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.009%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《公司2004年度董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (二)《公司2004年度监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (三)《公司2004年度财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (四)《关于2004年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (五)《关于修改公司章程的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (六)《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    (七)《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意75073200股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意3200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

    2.律师姓名：秦庆华

    3.结论性意见：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    特此公告

    

四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    二00五年四月二十九日