本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南铝业股份有限公司董事会三届十次会议于2005年7月15 日(星期五)以书面(传真)方式发出通知,于7月25日上午10时30分在云南金澳门宾馆会议室召开。公司三届董事会共有成员12名,出席会议的董事12名,会议由陈智董事长主持,其中独立董事江朝洋授权独立董事孙振武代为行使表决权,独立董事戴永年授权独立董事孙振武代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次董事会议审议案通过了《2005年半年度报告及摘要》。
    表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票,
    
云南铝业股份有限公司董事会    2005年7月28日