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一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9：30
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长陈智先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共计17人、代表股份353,616,025股、占上市公司有表决权总股份64.76％。
2、社会公众股东出席情况
社会公众股股东（代理人）16人、代表股份8,616,025股，占公司社会公众股股东表决权股份总数4.29％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东16人、代表股份8,616,025股，占公司社会公众股股东表决权股份总数4.29％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意345,099,752股，占出席会议所有股东所持表决权97.6％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权8,516,273股，占出席会议所有股东所持表决权2.4％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意99,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.16％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权8,516,273股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.84％。
（3）表决结果：议案通过。
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意345,099,752股，占出席会议所有股东所持表决权97.6％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权8,516,273股，占出席会议所有股东所持表决权2.4％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意99,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.16％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权8,516,273股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.84％。
（3）表决结果：议案通过。
3、审议通过《2004年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意353,616,025股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意8,616,025股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
（3）表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况：
同意345,099,752股，占出席会议所有股东所持表决权97.6％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权8,516,273股，占出席会议所有股东所持表决权2.4％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意99,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.16％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权8,516,273股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.84％。
（3）表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》
（1）总的表决情况：
同意345,099,752股，占出席会议所有股东所持表决权97.6％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权8,516,273股，占出席会议所有股东所持表决权2.4％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意99,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.16％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权8,516,273股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.84％。
（3）表决结果：议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南海合律师事务所
2、律师姓名：郭靖宇
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
云南铝业股份有限公司
二00五年五月二十一日
