云南铝业股份有限公司三届五次监事会于2005年1月15 日以书面（传真）方式发出通知，于1月25日上午11时在云南金澳门宾馆会议室召开。公司三届监事会共有成员5名，出席会议的监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：

    1、《2004年度报告及摘要》；

    2、《2004年度利润分配的预案》。