本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会决定于2005年5月20日（星期五）召开2004年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会

    2、时间：2005年5月20日（星期五）上午9：30

    3、地点：公司本部三楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度利润分配的议案》；

    内容详见董事会决议公告。

    4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    内容详见董事会决议公告。

    5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    内容详见董事会决议公告。

    三、出席会议对象

    1、 截止2005年5月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2004年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法：

    1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2003年5月17日（星期二）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。

    3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

    五、其它事项

    1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部

    3、 邮编：650502

    4、 联系电话：0871－7455858

    5、 传真：0871－7455605

    6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英

    六、备查文件：

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；

    2、所有提案的具体内容

    特此通知

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2005年1月28日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：2004年 月 日