本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南铝业股份有限公司三届四次董事会于2004年8月24日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

    1、《关于修改公司章程的预案》的决议；

    （1）2004年7月21日召开的公司三届三次董事会提出的修改公司章程的内容，详见2004年7月24日《中国证券报》及《证券时报》；

    （2）第二章第十三条：主营范围中增加“境外期货套期保值业务”；

    以上决议需经下一次股东大会审议通过。

    2、《关于暂停增发新股的预案》的决议；

    公司2003年8月22日召开的2003年第一次临时股东大会通过了关于2003年增发新股的事项，募集资金用于大型电解铝技术改造工程。2003年5月14日，国家发展和改革委发改工业[2003]282号《国家发展改革委印发关于审批云南铝业股份有限公司大型预焙槽电解铝技术改造项目可行性研究报告的请示的通知》，该项目已经国务院批准，获国债支持，是 “国债专项资金重点建设项目”。受国家宏观调控和证券市场变化的影响，增发工作未能按计划如期实施，公司决定暂停实施本次增发新股事宜。

    以上决议需经下一次股东大会审议通过。

    3、关于召开2004年第一次临时股东大会的决议。

    决定于2004年9月24日（星期五）9：30召开2004年第一次临时股东大会。